為進(jìn)一步加強(qiáng)客戶經(jīng)理的反洗錢客戶盡職調(diào)查理論基礎(chǔ)，增強(qiáng)客戶身份識別和盡職調(diào)查的能力，9月8日下午，公司邀請了安永咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人戴釧琪做“反洗錢客戶身份識別”專題講座。公司財(cái)富條線客戶經(jīng)理及反洗錢崗100余人通過視頻連線的方式參加了此次培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)主要分為三個(gè)方面，一是全面介紹了新規(guī)《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（“央行一號令”）及反洗錢監(jiān)管新趨勢；二是對信托行業(yè)反洗錢刑事處罰案例進(jìn)行闡釋分析；三是通過情景案例的形式，提供了客戶盡職調(diào)查相關(guān)執(zhí)行要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作建議。??

通過培訓(xùn)，夯實(shí)了一線業(yè)務(wù)人員的反洗錢理論基礎(chǔ)，加深了參訓(xùn)人員對制度的理解，增強(qiáng)了客戶身份識別和盡職調(diào)查的能力，有助于在公司內(nèi)部營造良好的反洗錢合規(guī)文化氛圍。